주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제44기(2017년1월1일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 류종묵 사내이사 선임의 건 2-2호 류명준 사내이사 선임의 건 2-3호 류기승 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) 3-1호 신세욱 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종묵 | 1941-03 | 3 | 재선임 | (주)흥국 회장 |
| 류명준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (주)흥국 대표이사 |
| 류기승 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (주)흥국 생산/기술 담당임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세욱 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前)삼일회계법인 (現)이촌회계법인 근무 |