정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,871 | - 매출액 | 74,264 | |
| - 부채총계 | 19,075 | - 영업이익 | 5,563 | ||
| - 자본금 | 3,081 | - 당기순이익 | 4,517 | ||
| - 자본총계 | 46,796 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,035 | - 매출액 | 91,625 | |
| - 부채총계 | 22,779 | - 영업이익 | 8,824 | ||
| - 자본금 | 3,081 | - 당기순이익 | 6,953 | ||
| - 자본총계 | 55,256 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,540,337,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제44기(2017년1월1일~2017 년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 의안 류종묵 사내이사 선임의 건 > 원안대로 승인 2-2호 의안 류명준 사내이사 선임의 건 > 원안대로 승인 2-3호 의안 류기승 사내이사 선임의 건 > 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건(비상근감사 1명) 3-1호 의안 신세욱 감사 선임의 건 > 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류종묵 | 1941-01 | 3 | 재선임 | (주)흥국 회장 |
| 류명준 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (주)흥국 대표이사 |
| 류기승 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (주)흥국 생산/기술담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세욱 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이촌회계법인 이사 |