주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 영업보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외 이사1명) 3-1호 박병훈 사내이사 선임의 건(신규선임) 3-2호 신성필 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병훈 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | (주)흥국 품질/구매담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성필 | 1973-08 | 3 | 재선임 | Pay Governance 한국법인 부사장 | 해당사항 없음 |