주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-05 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 수표로 34 씨티센터타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임 1-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 신규선임 1-3호 의안 : 기타비상무이사 김철중 신규선임 1-4호 의안 : 사외이사 이용우 신규선임 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김명식 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아이티센 회장 - ㈜열림기술 - ㈜다우기술 |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜아이티센 부회장(CFO) - 대우통신㈜ - 한솔텔레콤㈜ |
| 김철중 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 대표이사 - 現 ㈜위니아딤채 기타비상무이사 - 디유하이텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용우 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜디센코리아 대표이사 - ㈜오송테크 대표이사 |
㈜디센코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명식 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 現 법무법인(유한)클라스 파트너변호사 - 쿠팡주식회사 한국법무 총괄임원 - ㈜네오위즈 기획관리본부장 |