정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주) 주식매매계약의 거래종결에 따른 주주총회 조건부 안건의 효력 발생(제2호 의안 정관 일부 변경의 건, 제3호 의안 이사 선임의 건, 제4호 의안 감사 선임의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 임원선임 현황 | - | ①사내이사 1명(윤여을) ②기타비상무이사 2명(이동춘,김경구) ③사외이사 1명(김현권) ④감사1명(정찬일) |
| 나. 선임 후 사외이사 수(명) - 이사총수 |
3 | 7 |
| 나. 선임 후 사외이사 수(명) - 사외이사총수 |
1 | 2 |
| 나. 선임 후 사외이사 수(명) - 사외이사선임비율(%) |
33.3 | 28.5 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 위의 3.임원선임 현황은 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 조건부 신규선임 사항은 미반영함. - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건에 따른 정관 변경은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약에 따른 주식 양수도 거래의 종결이 이루어지는 것을 조건으로 위 거래종결의 효력이 발생한 날부터 시행하게 됨. - 제3호 의안 : 이사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임). - 제4호 의안 : 감사 선임의 건에 따른 선임의 효력은 당사 최대주주인 쌍용양회공업(주)의 '출자전환주식 주식매각협의회(한국산업은행, 주식회사 신한은행, 서울보증보험 주식회사 및 한앤코시멘트홀딩스 유한회사)'와 '한앤코10호 유한회사' 사이에 2016.1.22. 체결한 주식매매계약의 거래종결 시점에 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 효력을 상실하는 경우 상기 안건에 따른 선임결의의 효력이 자동으로 상실함(조건부 선임). 단, 상기 안건에 따른 감사 선임의 효력이 발생하지 않을 경우 현재의 감사가 후임 감사 선임 시 까지 감사로서의 권리의무를 가짐. |
- 위의 3.임원선임 현황은 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 신규 임원선임 사항을 반영한 것임. |
| - 사내이사 1명(윤여을), 기타비상무이사 2명(이동춘, 김경구), 사외이사 1명(김현권), 감사 1명(정찬일)의 선임이 확정됨에 따라 세부내역을 추가로 작성하였습니다. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,528 | - 매출액 | 176,766 | |
| - 부채총계 | 71,156 | - 영업이익 | -7,211 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | -5,887 | ||
| - 자본총계 | 28,372 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,444 | - 매출액 | 182,476 | |
| - 부채총계 | 72,462 | - 영업이익 | -7,183 | ||
| - 자본금 | 40,464 | - 당기순이익 | -5,878 | ||
| - 자본총계 | 28,982 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ①사내이사 1명(윤여을) ②기타비상무이사 2명(이동춘,김경구) ③사외이사 1명(김현권) ④감사1명(정찬일) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤여을 신규선임 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 신규선임 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김경구 신규선임 3-4호 의안 : 사외이사 김현권 신규선임 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 정찬일 신규선임 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위의 3.임원선임 현황은 2016년 3월 28일 주주총회를 통한 신규 임원선임 사항을 반영한 것임. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-28 정기주주총회결과 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 2년 | 신규선임 | - 소니코리아 사장 - (現)한앤컴퍼니 회장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 2년 | 신규선임 | - 소니코리아 Device Division 부사장 - (現)한앤컴퍼니 전무 |
| 김경구 | 1976-04 | 2년 | 신규선임 | - 모건스탠리 PE 이사 - 맥킨지 컨설턴트 - (現)한앤컴퍼니 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현권 | 1966-10 | 2년 | 신규선임 | - (주)다날 상무 - 미국변호사 - (現)(주)앱스테크솔루션 대표 |
(주)앱스테크솔루션(사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 하나은행 자문위원 - 하나은행 상무 - (現)한아름지엠에스 사장 |