주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 방배로 166, 4층 회의실 (한승빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항:(1)영업보고 (2)감사보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 *제1호 의안:제45기(19.01.01~19.12.31) 재무상태표, 손익계산서 *제2호 의안:제45기(19.1.1~19.12.31) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 *제3호 의안:사내이사 선임의 건 *제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 *제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 *제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점식 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 1989년 1월~현재:現 (주)우진아이엔에스 경영지원본부장 1988년 4월~1988년 12월:(주)두손개발 기획관리부 1984년 6월~1985년 8월:(주)승리전자 자재부 |