주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실 (한승빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안:제46기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안:제46기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안:이사 3명 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안:사내이사 후보 홍경모 제3-2호 의안:사외이사 후보 정시영, 권중근 -제4호 의안:감사 1명 선임의 건(후보:김진억) -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경모 | 1976-12 | 3 | 재선임 | -현)(주)우진아이엔에스 대표이사(2010.3~현재) -리딩투자증권(주) 해외영업부 (2001~2009) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정시영 | 1959-12 | 3 | 재선임 | -현)서강대학교 교수 -현)대한설비공학회 회장 -KIST 선임연구원 (1991~1994) |
창원장학재단 이사 |
| 권중근 | 1960-10 | 3 | 재선임 | -현)(주)우진아이엔에스 사외이사 -현)드림웰테크놀로지(주) 대표이사 -(주)이메인텍 대표이사(1998~2016) -코리아메인터넌스(주) 공동창업 및 기술임원(1991~1998) |
드림웰테크놀로지(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -현)(주)우진아이엔에스 감사 -현)대검찰청 보통징계위원회 징계위원 -현)공공기관 감사협회 부회장 -대한무역투자진흥공사 감사(2015~2018) -경기대학교 부교수 (2012~2015) |