주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로 166, 4층 회의실(한승빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | -제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안:제48기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 -제2호 의안:제48기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -제3호 의안:정관 변경의 건 -제4호 의안:사내이사 선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점식 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 1989.01~현재: ㈜우진아이엔에스 경영지원본부장 ㈜우진아이엔에스 전무이사 1988.04~1988.12 : ㈜두손개발 기획관리부 1984.06~1985.08 : ㈜승리전자 자재부 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |