주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제45기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 (주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 |
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| ※관련공시 | 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성대 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜오리콤/㈜한컴 전무 ('19.01 ~ 현재) 전) ㈜오리콤/㈜한컴 상무 ('17.03 ~ '18.12) 전) ㈜두산 관리본부 상무 ('13.06 ~ '17.03) |