주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 105-7 두산빌딩 22층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 아래 이사, 감사 선임 세부내역 중 선임된 이사와 감사의 임기는 3년이내 최종결산기에 관한 정기주총 종결시까지임 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고영섭 | 1959-08-28 | 3 | 재선임 | ㈜오리콤 대표이사 사장 ㈜오리콤 부사장 ㈜만보사커뮤니케이션 대표이사사장㈜오리콤 본부장 |
㈜오리콤 대표이사 사장 | 미국 피츠버그대 MPE과정 한국외국어대 신문방송학과 학사 |
대한민국 |
| 임양규 | 1961-10-21 | 3 | 신규선임 | ㈜오리콤 경영지원본부 상무이사 ㈜두산 상무 |
㈜오리콤 경영지원본부 상무이사 | 고려대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성률 | 1963-03-28 | 3 | 신규선임 | 한국광고학회 상임이사 서강대 경영학부 경영학전공 부교수 |
한국광고학회상임이사 서강대 경영학부 경영학전공 부교수 |
미국 시라큐스대학교대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜오리콤 고문 ㈜두산 의류BG 부회장 |
- | 서강대학교 경영대학원 마케팅 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 24.정보서비스업 |
IPTV콘텐츠 공급사업 시행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제1장 총칙 제2조(목적) 1호 ~ 9호 10.국제회의 용역업 11호 ~ 23호 24.각 호의 관련된 부대사업 |
제1장 총칙 제2조(목적) 1호 ~ 9호 동일 10.국제회의 기획업 11호 ~ 23호 동일 24.정보서비스업 25.각 호의 관련된 부대사업 |
인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 사업 시행으로 인한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |