주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 언주로 228 건설회관빌딩3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 <결의사항> -제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 -제4호 의안 : 감사선임의 건 -제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용만 | 1955-02-05 | 3 | 재선임 | (주)두산인프라코어회장 서울상공회의소부회장 |
(주)오리콤회장 |
미국보스톤대MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박양천 | 1941-06-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대한체육회국제위원장 원광대학교초빙교수 외교통상부근무 |
대한체육회국제위원장 | 영국케임브리지 대학 | 대한민국 |