주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 언주로 228 건설회관빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 <결의사항> -제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 성재철) -제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 유승호) -제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주주총회 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성재철 | 1953-09-18 | 3 | 재선임 | (주)두산주류 BG 관리부문 임원 OB맥주 마케팅/영업팀장 |
두산매거진 부사장 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 유승호 | 1960-01-06 | 3 | 신규선임 | (주)두산 경영혁신본부 재무기능혁신 TFT 두산메카텍 Controller |
(주)오리콤 경영지원본부장 | 충남대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상열 | 1956-06-07 | 3 | 신규선임 | 한국지하수토양환경학회 부회장 | 김&장법률사무소 변호사 | 서울대학교 | 대한민국 |