주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현동 언주로 228 건설회관빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 고영섭) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 박정은) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 한승희) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고영섭 | 1959-08-28 | 3 | 재선임 | (주)오리콤 부사장 (주)만보사 대표이사 |
(주)오리콤 대표이사 | 미국 피츠버그대 MPE과정 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정은 | 1968-11-11 | 3 | 신규선임 | 뉴햄프셔대 경영학과 교수 한국마케팅 학회 상임이사(현) |
이화여자대 경영학과 교수 | 알라바마대 경영학 박사 과정 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)두산 의류BG 부회장 (주)오리콤 고문 |
(주)오리콤 감사 | 서강대 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 광고대행업무 7. 전시장 장치 사업 및 통신판매 사업 16. 전시물 제작 설치업 21. 사업 및 경영상담업 |
1. 광고기획, 광고제작, 광고대행, 광고매체 운영 및 판매, 옥외 광고업 및 기타 광고업 등 광고 관련 사 업 4. 통신판매사업 10. 전시 및 행사 대행업 15. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 |
표준산업분류 반영 및 목적사업 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 3. 도안, 영화 등 선전물 및 시설의 제작 업무 5. 문화사업발전을 위한 투자 6. 조림사업 12. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자와 투자한 사업자에 대한 보증 자금의 알선, 사업타당성 조사 용역사업 13. 상품판매업 14. 시설, 설비, 기계, 기구 건설장비, 운송용구와 이에 직접 관련되는 부동산 및 재산권의 장단기 대여 및 투자 |
비영위사업목적 삭제 | |