주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> 제1호 안건 : 제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 - 제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 한승희) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 김길원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보 한승희) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보 김길원) - 제4-3호 : 감사위원 선임의 건(후보 박정은) - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제2호 안건 : '13년도 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 - 신주발행, 자기주식 교부, 차액보상 방법 중 행사방법을 신주발행으로 결정하고자 함 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항 중 제3,4호 의안과 관련하여 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 정기 주주총회 종결 시까지 통상 3년이나 박정은 감사위원 후보의 경우는 현 사외이사 임기와 동일한 2015년 정기 주주총회 종결 시까지 임을 유의 바랍니다. 기타 세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 신규선임 | 나이키스포츠 대표이사 회장 샤니 사장 (주)두산 의류BG 부회장 |
(주)오리콤 감사 | 서강대학교 경영대학원 마케팅 석사 | 대한민국 |
| 김길원 | 1944-12-20 | 3 | 신규선임 | 수원지방법원 관리위원장 삼화회계법인 대표이사 서경대학교 초빙교수(현) (주)우진 사외이사 및 감사위원(현) |
삼화회계법인 공인회계사 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 나이키스포츠 대표이사 회장 샤니 사장 (주)두산 의류BG 부회장 |
(주)오리콤 감사 | 서강대학교 경영대학원 마케팅 석사 | 대한민국 |
| 김길원 | 1944-12-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원지방법원 관리위원장 삼화회계법인 대표이사 서경대학교 초빙교수(현) (주)우진 사외이사 및 감사위원(현) |
삼화회계법인 공인회계사 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 박정은 | 1968-11-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국 소비자학회 이사(현) 한국 마케팅학회 상임이사(현) 뉴햄프셔대학 경영대학 경영학과 교수 (주)오리콤 사외이사(현) |
이화여대 경영대학 경영학과 교수 | 알리바마 대학 경영학 박사 | 대한민국 |