정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 122,315 | - 매출액 | 108,574 | |
| - 부채총계 | 73,833 | - 영업이익 | 7,683 | ||
| - 자본금 | 10,625 | - 당기순이익 | 4,707 | ||
| - 자본총계 | 48,482 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 123,840 | - 매출액 | 112,494 | |
| - 부채총계 | 74,655 | - 영업이익 | 7,833 | ||
| - 자본금 | 10,625 | - 당기순이익 | 4,821 | ||
| - 자본총계 | 49,185 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,538,240,250 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 한승희) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 김길원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(후보 한승희) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(후보 김길원) - 제4-3호 : 감사위원 선임의 건(후보 박정은) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 제38기 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 2명 및 감사위원 3명의 임기는 3년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임. 단, 박정은 감사위원의 경우 사외이사 임기와 동일한 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임. | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.07 주주총회소집 결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서강대학교 대학원 마케팅 석사 전)두산 부회장 |
현)조선아이에스 상근고문 | 서강대학교 대학원 마케팅 석사 | 대한민국 |
| 김길원 | 1944-12-20 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 상학과 고려대학교대학원 경영학 석사 전)삼화회계법인 대표이사 |
현)삼화회계법인 공인회계사 | 고려대학교대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한승희 | 1944-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 서강대학교 대학원 마케팅 석사 전)두산 부회장 |
현)조선아이에스 상근고문 | 서강대학교 대학원 마케팅 석사 | 대한민국 |
| 김길원 | 1944-12-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 상학과 고려대학교대학원 경영학 석사 전)삼화회계법인 대표이사 |
현)삼화회계법인 공인회계사 | 고려대학교대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 박정은 | 1968-11-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 영어영문학과 고려대학교대학원 경영학 석사 University of Alabama 경영학 박사 전)University of New Hampshire 경영학과 교수 |
현)이화여자대학교 경영학과 교수 | 알리바마대학 경영학 박사 | 대한민국 |