주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 고영섭) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 이동규) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고영섭 | 1959-08-28 | 3 | 재선임 | (주)오리콤 부사장 (주)만보사 대표이사 |
(주)오리콤 대표이사 | 한국외국어대학교 신문방송 학과졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동규 | 1955-08-01 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 사무처 처장 |
김앤장 법률사무소 고문 |
서울대학교 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동규 | 1955-08-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 사무처 처장 | 김앤장법률사무소 고문 |
서울 대학교 경제학과졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 무형재산권 임대업 | 상표 출원한 "이런쨈병"의 Royalty 수령 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |