정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,543 | - 매출액 | 90,527 | |
| - 부채총계 | 69,116 | - 영업이익 | 2,972 | ||
| - 자본금 | 10,825 | - 당기순이익 | 2,358 | ||
| - 자본총계 | 60,427 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,412 | - 매출액 | 94,513 | |
| - 부채총계 | 70,061 | - 영업이익 | 3,189 | ||
| - 자본금 | 10,825 | - 당기순이익 | 2,503 | ||
| - 자본총계 | 61,351 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,090,947,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> 제1호의안: 제40기 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호의안: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(이사 2명) 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (후보 고영섭) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (후보 이동규) - 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제 40기 정기주주총회를 통해 선임 된 고영섭 및 이동규 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 |
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| ※관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영섭 | 1959-08 | 3 | 재선임 | [現](주)오리콤 대표이사 [前](주)오리콤 부사장 [前](주)만보사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | [現] 김앤장법률 사무소 고문 [前] 공정거래위원회 사무 처 처장 |
현대자동차 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동규 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 김앤장법률 사무소 고문 [前] 공정거래위원회 사무처 처장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 무형재산권 임대업 | 상표 출원한 "이런쨈병"의 Royalty 수령 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |