주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 41기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제41기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 김성호) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 유관희) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 김성호 사외이사는 BNK 금융지주 사외이사로 재직중이나 2016.3월 임기 만료 될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 재단법인 행복세상 이사장 現) 김성호법률사무소 변호사 前) 국가정보원 원장 前) 법무부 장관 |
CJ 사외이사 BNK 금융지주 사외이사 |
| 유관희 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 고려대 경영대학 경영학과 교수 現) 고려대 도서관 관장 前) 한국경영학회 회장 |
에스원 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 재단법인 행복세상 이사장 現) 김성호법률사무소 변호사 前) 국가정보원 원장 前) 법무부 장관 |
| 유관희 | 1952-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대경영대학 경영학과교수 現) 고려대 도서관 관장 前) 한국경영학회 회장 |