정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,763 | - 매출액 | 96,004 | |
| - 부채총계 | 88,744 | - 영업이익 | 2,616 | ||
| - 자본금 | 11,271 | - 당기순이익 | 2,682 | ||
| - 자본총계 | 63,019 | *주당순이익(원) | 254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,913 | - 매출액 | 126,262 | |
| - 부채총계 | 126,213 | - 영업이익 | 2,979 | ||
| - 자본금 | 11,271 | - 당기순이익 | 2,788 | ||
| - 자본총계 | 67,700 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,180,187,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> 제1호의안: 제41기 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(이사 2명) 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보 김성호) 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보 유관희) - 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제 41기 정기주주총회를 통해 선임 된 김성호 및 유관희 이사의 임기는 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임 - 상기 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정임 |
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 現) 재단법인 행복세상 이사장 現) 김성호법률사무소 변호사 前) 국가정보원 원장 前) 법무부 장관 |
CJ 사외이사 |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대 경영대학 경영학과 교수 現) 고려대 도서관 관장 前) 한국경영학회 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 재단법인 행복세상 이사장 現) 김성호법률사무소 변호사 前) 국가정보원 원장 前) 법무부 장관 |
| 유관희 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대경영대학 경영학과 교수 現) 고려대 도서관 관장 前) 한국경영학회 회장 |