주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제42기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 김성대) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성대 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜두산 관리본부 재무담당 상무 前 ㈜두산 관리본부 기획담당 팀장 |