주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 22층 소강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제43기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 <보고사항> - 감사 보고 - 영업 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(주당배당금 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 고영섭) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 박선현) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영섭 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜오리콤 대표이사 현 ㈜한컴 대표이사 전 ㈜만보사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선현 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 전) USC 경영대학 조교수 현) 서울대학교 경영학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선현 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) USC 경영대학 조교수 현) 서울대학교 경영학과 교수 |