정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-12-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-12-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정으로 인한 정정 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(일련번호, 순서조정 및 사업목적추가 등 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조용석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 주윤호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 조영길 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-01-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 주식회사 지코 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (일련번호, 순서조정 및 사업목적추가 등 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조용석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 주윤호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 조영길 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정관일부변경, 이사 및 감사선임 세부내역 기재 등 의안 확정내용 사항입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-12-01 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대학교 회계학과 졸업 - 중국 북경대학교 중문학 수료 - (주)팬택 비서실장 - (주)엠트론 대표이사 - 現 (주)맨하탄에셋 대표이사 |
| 김영석 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)LG전자 - (주)기가텔레콤 - 올림푸스한국(주) - 現 (주)맨하탄에셋 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주윤호 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - 삼일회계법인 - 한미회계법인 - 가현회계법인 - 제이튠 엔터테이먼트 감사 現) - 진일회계법인 공인회계사, 세무사 - AIFA 경영아카데미 교수 - 국세공무원 교육원 외래강사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영길 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국외국어대학교 프랑스어과 졸업 - 삼성물산(주) 상사부문 - Greenchem Indonesia 대표 - (주)케이피아이씨 코포레이션 이사 - 現 (주)케이피아이씨 코포레이션 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자동차용 전기장치 제조 및 판매업 1. 자동차부품 제조 및 판매업 1. 전자기기 제조 및 판매업 1. 전자기기 및 부품 임가공업 1. 전자기기 개발 및 용역업 1. 소프트웨어 개발 및 용역업 1. 각종차량과 동 부속품의 제조 판매업 1. 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조, 판매업 1. 자동차 관리사업(재생사업 등) 1. 전기자동차 제조 판매업 1. 전기자동차 부품 도매업 및 용품의 제조, 판매업 1. 전기자동차 개조 사업(전기자동차 개조 및 판매) 1. 전기자동차 개조 관련 부품 판매업 1. 전기어선 및 보트, 비행기 제조 판매업 1. 전기어선 및 보트, 비행기 관련 부품 도매업 및 제조, 판매업 1. 에너지 저장 장치 제조 판매업 1. 도매업, 소매업 1. 무역업 1. 수출입업 1. 위 각호에 직간접으로 관련된 일체의 부대사업 1. 위의 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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