기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주주가치증진을 위한 내부개선 경영계획 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 주주가치 증진을 위하여 다음과 같이 내부개선 경영계획을 수립, 시행할 예정입니다. - 다 음 - 1. 투명경영위원회 운영 - 구성 : 사외이사 2명, 사내이사 1명 - 대표위원 : 사외이사 (차기 주주총회에서 사외이사 1명 추가선임 예정) - 내용 : 일정금액 이상 자금대여 및 투자거래,특수 관계인과의 거래, 기타 투명경영을 위해 필요한 사항에 대하여 이사회 안건 상정 전 투명경영위원회 사전 심의 - 투명경영위원회 규정 제정 - 추진시기 : 17년 12월 2. 이사회기능 강화 - 현 사외이사 1명 이외에 추가 사외이사 1명을 선임 하여 이사회의 실질적 기능 및 독립성을 강화 - 정기 및 임시이사회를 수시로 개최하여 경영현안 전반에 대하여 지속적인 점검 실시 - 이사회 권한을 확대,재편하고 의사결정 각 단계별 권한, 위임사항을 이사회 결의에 따라 경영의사가 결정될 수 있도록 전면적으로 개편 - 이사회운영규정 개정 - 추진시기 : 17년 12월 3. 감사기능 강화 - 감사 및 경영진단 기능이 실질적, 효과적으로 수행 될 수 있도록 향후 상근감사 직속의 감사팀을 신설 - 정기감사 및 수시감사 제도를 운영하여 투명하고 공정한 업무진행 프로세스를 구축 예정 - 감사규정 제정 - 추진시기 : 17년 12월 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2017-12-13 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |