주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호의안 : 제 43기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정한 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | - (주)만도기계 - (주)효성기계 - 한온시스템(주) |
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