진양폴리우레탄주식회사 주주총회소집 결의(2008.02.22)(11:11) · 진양폴리 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 08:30 |
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| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동 536-8번지 |
| | 진양폴리우레탄주식회사 본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | <부의안건> |
| | 제1호 의안 : 제33기(2007.1.1~2007.12.31) 대차대 |
| | 조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | *정관 변경 내용 |
| | 변경전- 1주의 금액 5,000원 |
| | 발행주식수 400,000 |
| | 주 |
| | 자본금 2,000,000,00 |
| | 0원 |
| | 변경후- 1주의 금액 500원 |
| | 발행주식수 4,000,00 |
| | 0주 |
| | 자본금 2,000,000,00 |
| | 0원 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정종선 | 1949년 10월 29| 3| 재선임 | 서울지방국세청| 세무사 | 춘천농대 농학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | | 과 졸업 | |
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