주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 08:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동 536-8번지 진양폴리우레탄(주) 본사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제34기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 예의수 | 1950-10-01 | 3 | 재선임 | 한국폴리우레탄공업(주) 상무이사 | 진양폴리우레탄(주)대표이사 | 경북대 화학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영목 | 1960-02-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국폴리우레탄공업(주) 재경부장 | 진양폴리우레탄(주) 감사 | 계명대 전산학과 졸업 | 대한민국 |