주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 08 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교동 536-8번지 진양폴리우레탄(주) 당사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (예정배당금:1주당 40원,배당율8%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | 진양산업(주) 부회장 | (주)진양홀딩스 대표이사 | 부경대 최고경영자 과정 수료 | 대한민국 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | 진양폴리우레탄(주) 부사장 | 진양폴리우레탄(주) 부회장 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 | 대한민국 |