주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교동 536-8번지 진양폴리우레탄(주) 당사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제36기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (예정배당금: 1주당 100원,배당율 20%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종선 | 1949-10-29 | 3 | 재선임 | 서울지방국세청 | 세무사 | 춘천농대 농학과 졸업 | 대한민국 |