주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교동 536-8번지 진양폴리우레탄(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣ 회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제37기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (예정배당금: 1주당 150원, 배당율 30%) 제2호 의안:이사선임의 건. 제3호 의안:감사선임의 건. 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유현진 | 1951-02-13 | 3 | 재선임 | (주)진양 전무이사 진양산업(주) 베트남 현지법인(VINA FOAM) 법인장 |
진양폴리우레탄(주) 대표이사 | 한양대학교 화학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영목 | 1960-02-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국폴리우레탄공업(주) 재경부장 | 진양폴리우레탄(주) 감사 | 계명대 전산학과 졸업 | 대한민국 |