주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-08 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85 (세교동) 진양폴리우레탄주식회사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제38기(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(예정배당금: 1주당 175원, 배당율 35%) 제2호 의안: 이사 선임의 건. 제3호 의안: 감사 선임의 건. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | 진양산업(주)부회장 | (주)진양홀딩스 대표이사 | 부경대학 최고경영자과정수료 | 대한민국 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | 진양폴리우레탄(주)부사장 | KPX홀딩스 대표이사 | Lewis&Clark경제대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배석홍 | 1961-02-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동부건설 상무이사 | KPX홀딩스 상무이사 | 한양대 공대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |