주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-13 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85번지 진양폴리우레탄(주) 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제39기(2013.1.1~2013.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.(예정배당금: 1주당 100원, 배당율 20%) 제2호 의안: 이사 선임의 건. 제3호 의안: 감사 선임의 건. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종선 | 1949-10-29 | 3 | 재선임 | 서울지방국세청근무 | 세무사 사무실 운영 | 춘천농대 농학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안광무 | 1959-08-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 진양폼테크(주)근무 | 진양폴리우레탄(주)근무 | 신라대학교 경상대 경영학과 졸업 | 대한민국 |