주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-14 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 85번지 진양폴리우레탄(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣회의목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제42기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건. 제2호 의안: 이사 선임의 건. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영태 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 동아대학교 공업경영학과 졸업 진양화학(주) 영업총괄전무이사 (現)진양폴리우레탄(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종선 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 춘천농대 농학과 졸업 서울지방국세청 근무 (現)세무회계사무소 대표 (現)진양폴리우레탄(주) 사외이사 |
(現)진양화학(주) 사외이사 |