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화천기계공업(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(17:38)
화천기계 · 2007-03-16 07:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제32기 |
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| - 자산총계(백만원) | 102,275| - 매출액( | 128,861 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 31,783| - 영업이익| 3,968 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 11,000| - 당기순이| 3,605 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 70,492| * 주당순이| 1,821 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 700 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,386,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명(조규승, 정준모, 권 |
| | 형석, 서노르베 |
| | 르트(서대원), 이종태) |
| | 사외이사 2명(임재수, 박삼령) |
| | 상근감사 1명(권상현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◈ 부의안건 |
| | ① 제1호 의안 |
| | : 제32기(2006.1.1~2006.12.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) 승인 |
| | 의 건 → 원안대로 통과 |
| | |
| | ② 제2호 의안 |
| | : 이사 선임의 건 → 원안대 |
| | 로 통과 |
| | |
| | ③ 제3호 의안 |
| | : 감사 선임의 건 → 원안대 |
| | 로 통과 |
| | |
| | ④ 제4호 의안 |
| | : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
| | |
| | ⑤ 제5호 의안 |
| | : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 조규승 | 1945년 08월 20| 3| 재선임 | 화천기어공업( | 화천기계공 | 고려대 경영대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 대 | 학원 | |
| | | | | 대표이사 | 표이사 | | |
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| 정준모 | 1954년 02월 19| 3| 재선임 | 화천기계공업( | 화천기계공 | 건국대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 전 | | |
| | | | | 재경부장 | 무이사 | | |
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| 권형석 | 1973년 12월 20| 3| 재선임 | 한국화낙(주) | 화천기계공 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 근무 | 업(주) 이 | | |
| | | | | | 사 | | |
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| 서느로베르트( | 1964년 05월 17| 3| 신규선임 | DMG KOREA(주) | 화천기계공 | 독일 아헨공 | 독일 |
| 서대원) | 일 | | | 대표 | 업(주) 부 | 대 석사 | |
| | | | | | 사장 | | |
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| 이종태 | 1953년 09월 09| 3| 신규선임 | 화천기계공업( | 화천기계공 | 부경대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) 전 | | |
| | | | | 경영관리이사 | 무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 임재수 | 1931년 01월 11| 3| 재선임 | 조흥은행장 | 화천기계공 | 서울대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 동원경제연구소| 업(주) 사 | | |
| | | | | 부 | 외이사 | | |
| | | | | 회장 | | | |
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| 박삼령 | 1946년 06월 25| 3| 신규선임 | 한국외환은행 | 전라남도투 | 고려대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 인사 | 자유치단장 | | |
| | | | | 부장 | | | |
| | | | | 한국외환은행 | | | |
| | | | | 상무 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권상현 | 1944년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | TPS KOREA | 화천기계 | 연세대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | | (주) 대표 | 공업 | | |
| | | | | | | (주) 감 | | |
| | | | | | | 사 | | |
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