화천기계공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(17:08) · 화천기계 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:30 |
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| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 1022-7 화천기계공업(주) 4층 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 1)감사보고 2)영업보고 |
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| | 2. 결의사항 |
| | -. 제1호 의안 : 제33기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 : - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권영열 | 1946년 07월 11| 3| 재선임 | 화천기공(주) | 화천그룹 | 한양대 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회장 | 회장 | | |
| | | | | 한국공작기계공| | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | 협회 회장 | | | |
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