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화천기계공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:51)
화천기계 · 2008-03-21 14:51 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제33기 |
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| - 자산총계(백만원) | 106,922| - 매출액( | 126,545 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 33,172| - 영업이익| 3,611 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 11,000| - 당기순이| 4,574 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 73,750| * 주당순이| 2,310 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 700 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,386,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.8 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◈ 부의안건 |
| | |
| | ① 제1호 의안 : 제33기(2007.1.1~ |
| | 2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산 |
| | 서(안) 승인의 건 → 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | → 원안대로 승 |
| | 인 |
| | |
| | ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승 |
| | 인의 건 → 원 |
| | 안대로 승인 |
| | |
| | ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승 |
| | 인의 건 → 원 |
| | 안대로 승인 |
| | |
| | ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규 |
| | 정 개정(안) |
| | 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권영열 | 1946년 07월 11| 3| 재선임 | 한국무역협회 | 화천기계공 | 한양대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부회 | 업(주) 대 | | |
| | | | | 장 | 표이사 회 | | |
| | | | | 한국공작기계공| 장 | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | 협회 회장 역임| | | |
| | | | | 한국기계공업진| | | |
| | | | | 흥 | | | |
| | | | | 회 이사 | | | |
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