주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 1022-7 화천기계공업(주) 빌딩 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규승 | 1945-08-20 | 3 | 재선임 | 화천기어공업(주) 대표이사 | 화천기계공업(주) 대표이사 사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 정준모 | 1954-02-19 | 3 | 재선임 | 화천기계공업(주) 관리본부장 | 화천기계공업(주) 전무 | 건국대 | 대한민국 |
| 이종태 | 1953-09-09 | 3 | 재선임 | 화천기계공업(주) 경영관리이사 | 화천기계공업(주)전무 | 부경대 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 근무 | 화천기계공업(주) 이사 | 성균관대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용오 | 1948-09-17 | 3 | 신규선임 | 대전지방국세청장 | 금호아시아나그룹 상근고문 | 서울대문리대, 미국위스콘신대학원 | 대한민국 |
| 장경수 | 1971-01-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인자하연변호사 | 법무법인신우변호사 | 고려대법학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남광 | 1959-09-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울지방검찰청검사 | 남광법률사무소변호사 | 고려대법학 | 대한민국 |