정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35 기 | |||||
| - 자산총계 | 131,979백만원 | - 매출액 | 151,710백만원 | ||
| - 부채총계 | 49,813백만원 | - 영업이익 | 4,303백만원 | ||
| - 자본금 | 11,000백만원 | - 당기순이익 | 5,048백만원 | ||
| - 자본총계 | 82,166백만원 | * 주당순이익(원) | 2,549원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 700원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,386,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.1% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 : 4명 2) 사외이사 : 2명 3) 감사 : 1명(상근감사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ①제1호 의안 :제35기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 ③제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 ④제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑤제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규승 | 1945-08-20 | 3 | 재선임 | 화천기어공업(주) 대표이사 | 화천기계공업(주) 대표이사 사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 정준모 | 1954-02-19 | 3 | 재선임 | 화천기계공업(주) 관리본부장 | 화천기계공업(주) 전무 | 건국대 | 대한민국 |
| 이종태 | 1953-09-09 | 3 | 재선임 | 화천기계공업(주) 경영관리이사 | 화천기계공업(주) 전무 | 부경대 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 근무 | 화천기계공업(주) 이사 | 성균관대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용오 | 1948-09-17 | 3 | 신규선임 | 대전지방국세청장 | 금호아시아나그룹 상근고문 | 서울대문리대, 미국위스콘신대학 | 대한민국 |
| 장경수 | 1971-01-09 | 3 | 신규선임 | 법무법인 자하연 변호사 | 법무법인 신우 구성원변호사 | 고려대법학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남광 | 1959-09-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울지방검찰청검사 | 남광법률사무소 대표변호사 | 고려대법학 | 대한민국 |