주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 1022-7 화천기계공업(주) 빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 건가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 결의사항 ①제1호 의안 : 제36기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(회사상호 변경 포함) ③제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 제2호 의안, 정관일부 변경의 건 중 회사상호 변경은 다음과 같습니다. -. 변경 전 (국문) 화천기계공업주식회사 (영문) HWACHEON MACHINERY WORKS CO.,LTD -. 변경 후 (국문) 화천기계주식회사 (영문) HWACHEON MACHINERY CO.,LTD |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영렬 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국무역협회부회장 한국공작기계협회 회장 |
화천그룹 회장 | 한양대졸 | 대한민국 |
| 권형운 | 1980-09-13 | 3 | 신규선임 | 한국트럼프 GmbH근무 | 화천기공 해외영업팀장 | 조선대졸 | 대한민국 |