주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배동 1022-7 화천기계(주) 빌딩 4층 강 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 결의사항 ①제1호 의안 : 제38기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ④제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규승 | 1945-08-20 | 3 | 재선임 | 화천기어공업(주) 대표이사 | 화천기계(주) 대표이사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 근무 | 화천기계(주) 부사장 | 성균관대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용오 | 1948-09-17 | 3 | 재선임 | 대전지방국세청장 | 금호아시아나그룹 고문 | 서울대 문리대, 미국 위스콘신대학원 | 대한민국 |
| 장경수 | 1971-01-09 | 3 | 재선임 | 법무법인 자하연 변호사 | 법무법인 신우 변호사 | 고려대 법학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남광 | 1959-09-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울지방검찰청검사 | 남광법률사무소변호사 | 고려대 법학 | 대한민국 |