정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 175,334 | - 매출액 | 259,167 | ||
| - 부채총계 | 60,131 | - 영업이익 | 12,834 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 12,145 | ||
| - 자본총계 | 115,203 | *주당순이익(원) | 6,134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,980,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ①제1호 의안 : 제38기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑤제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑥제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.2.15 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규승 | 1945-08-20 | 3 | 재선임 | 화천기어공업(주) 대표이사 | 화천기계(주) 대표이사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 권형석 | 1973-12-20 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 근무 | 화천기계(주) 부사장 | 성균관대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용오 | 1948-09-17 | 3 | 재선임 | 대전지방국세청장 | 금호아시아나그룹 고문 | 서울대 문리대, 미국위스콘신대학원 | 대한민국 |
| 장경수 | 1971-01-09 | 3 | 재선임 | 법무법인 자하연 변호사 | 법무법인 신우 변호사 | 고려대 법학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남광 | 1959-09-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울지방검찰청 검사 | 남광법률사무소 변호사 | 고려대 법학 | 대한민국 |