주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계(주) 빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제39기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국무역협회 부회장 한국공작기계산업협회 회장 |
화천그룹 회장 | 한양대 졸 | 대한민국 |
| 권형운 | 1980-09-13 | 3 | 재선임 | 한국트럼프 GmbH근무 화천기공(주) 개발본부장 |
화천기계(주) 이사 | 조선대 졸 | 대한민국 |
| 김홍용 | 1961-09-21 | 3 | 신규선임 | 삼성전기(주) 상무 | 화천기계(주) 부사장 | 부경대 졸 | 대한민국 |
| 강성군 | 1957-09-15 | 3 | 신규선임 | 화천기공(주) 상무 | 화천기계(주) 전무 | 조선대 산업대학원 졸 | 대한민국 |