정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,810 | - 매출액 | 260,590 | |
| - 부채총계 | 51,528 | - 영업이익 | 8,867 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 8,733 | ||
| - 자본총계 | 122,282 | *주당순이익(원) | 4,411 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,980,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 나. 부의안건 ①제1호 의안 : 제39기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞원안대로 승인 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 ③제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ④제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국무역협회 부회장 한국공작기계산업협회 회장 |
화천그룹 회장 | 한양대 졸 | 대한민국 |
| 권형운 | 1980-09-13 | 3 | 재선임 | 화천기공(주) 개발본부장 | 화천기계(주) 이사 | 조선대 졸 | 대한민국 |
| 김홍용 | 1961-09-21 | 3 | 신규선임 | 삼성전기(주) 상무 | 화천기계(주) 부사장 | 부경대 졸 | 대한민국 |
| 강성군 | 1957-09-15 | 3 | 신규선임 | 화천기공(주) 상무 | 화천기계(주) 전무 | 조선대 산업대학원 졸 | 대한민국 |