주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계(주) 빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제40기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||