주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계(주) 빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제42기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 회장 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장 |
| 김홍용 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 총괄부사장 삼성전기(주) 상무 |
| 권형운 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 현) 화천기계(주) 상무 화천기공(주) 개발본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 기계 및 장비 임대업 9. 기계 및 장비의 애프터서비스, 유지 및 보수업 10. 기계 및 장비의 시스템에 관련된 소프트웨어 제작 판매 및 임대업 |
사업목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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