정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,556 | - 매출액 | 195,473 | |
| - 부채총계 | 38,776 | - 영업이익 | -264 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | -2,505 | ||
| - 자본총계 | 122,780 | *주당순이익(원) | -1,265 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 (권영열, 김홍용, 권형운) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제42기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제42기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 재선임) ☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-08 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현)화천그룹 회장 및 화천기계(주) 대표이사 한국공작기계산업협회 회장 한국무역협회 부회장 |
| 김홍용 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 현)화천기계(주) 총괄부사장 삼성전기(주) 상무 |
| 권형운 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 현)화천기계(주) 상무 화천기공(주) 개발본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 기계 및 장비 임대업 9. 기계 및 장비의 애프터서비스, 유지 및 보수업 10. 기계 및 장비의 시스템에 관련된 소프트웨어 제작 판매 및 임대업 |
사업목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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