주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배로46 (방배동) 화천기계빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 전) 화천기계(주) 총괄부사장 현) 화천기계(주) 대표이사 사장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 전) 화천기공(주) 생산기획실장 현) 화천기공(주) 기계사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용오 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 전)대전지방국세청장 전)금호아시아나그룹 고문 현)화천기계(주) 사외이사 |
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| 장경수 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 전)법무법인 자하연 변호사 현)법무법인 신우 변호사 현)화천기계(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남광 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)서울지방검찰청 검사 현)남광법률사무소 변호사 현)화천기계(주) 상근감사 |