정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,120 | - 매출액 | 180,680 | |
| - 부채총계 | 3,799 | - 영업이익 | -3,124 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | -674 | ||
| - 자본총계 | 124,320 | *주당순이익(원) | -341 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 198,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제44기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-08 주식분할 결정 2019-02-08 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 전)화천기계(주) 총괄부사장 현)화천기계(주) 대표이사 사장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 전)화천기공(주) 생산기획실장 현)화천기공(주) 기계사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용오 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 전)대전지방국세청장 전)금호아시아나그룹 고문 현)화천기계(주) 사외이사 |
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| 장경수 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 전)법무법인 자하연 변호사 현)법무법인 신우 변호사 현)화천기계(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남광 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)서울지방검찰청 검사 현)남광법률사무소 변호사 현)화천기계(주) 상근감사 |