주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-25 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경북 영천시 언하동 412번지 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제 35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (예상배당률: 현금배당 대주주16%, 소액주주18%) (2) 정관 변경 승인의 건. (3) 이사 선임의 건. (4) 이사 보수한도 승인의 건. (5) 감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정호 | 1938-07-04 | 2 | 재선임 | 제일모직(주) | 대표이사회장 | 성균관대 | 대한민국 |
| 박선구 | 1951-04-25 | 2 | 재선임 | 현대자동차 | 부회장 | 성균관대 | 대한민국 |