주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하동 412번지 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제 37기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 100원) (2) 정관 변경 승인의 건. (3) 이사 선임의 건. (사내이사 1명) (4) 감사 선임의 건. (5) 이사 보수한도 승인의 건. (6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정호 | 1938-07-04 | 2 | 재선임 | 제일모직(주) | 대표이사회장 | 성균관대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조정현 | 1939-01-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 금호여자고등학교 교장 | 상근감사 | 영남대 | 대한민국 |