주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하동 412번지 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2) 의결사항 (1) 제38기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 배당예정사항: 1주당 현금100원 (액면배당률: 20%) (2) 정관 변경 승인의 건 (3) 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서진 | 1968-02-07 | 2 | 재선임 | LG화학 기획실 | 대표이사 사장 | 고려대 | 대한민국 |
| 남동길 | 1953-05-28 | 2 | 재선임 | 현대자동차 차체부 | 부사장 | 동아대 | 대한민국 |
| 김태준 | 1957-01-27 | 2 | 재선임 | 현대자동차 승용기술연구원 | 기술연구소장 | 부산대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경환 | 1963-01-26 | 2 | 신규선임 | 사법연수원 수료(21기) | 변호사, 대구지방공정거래협의회 자문위원 |
고려대 | 대한민국 |
| 김영석 | 1957-09-11 | 2 | 신규선임 | (재)대구기계부품연구원 원장 | 경북대학교 기계공학부 교수 | 한양대 | 대한민국 |